Megaoperação Desmantela Esquema de Lavagem em Criptomoedas
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (30), uma megaoperação em cinco estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina – para desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro através de criptomoedas. A investigação aponta que o grupo movimentou cerca de R$ 5 bilhões provenientes do tráfico internacional de drogas e outros crimes.
Detalhes da Operação
A operação, batizada de ‘Criptocracia’, cumpriu dezenas de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal. Segundo a PF, o esquema funcionava através da criação de empresas de fachada e contas bancárias em nome de laranjas, utilizadas para converter o dinheiro ilícito em criptomoedas, dificultando o rastreamento dos valores.
As criptomoedas eram então transferidas para exchanges no exterior, onde eram novamente convertidas em dinheiro e enviadas de volta ao Brasil, ‘limpas’ e prontas para serem utilizadas pela organização criminosa. Os líderes do grupo, de acordo com as investigações, ostentavam um alto padrão de vida, com carros de luxo, imóveis de alto valor e viagens frequentes ao exterior.
Impacto e Próximos Passos
A Polícia Federal estima que a desarticulação dessa organização criminosa representa um duro golpe nas finanças do crime organizado no Brasil. A apreensão de bens e valores durante a operação deverá superar a casa dos milhões de reais. As investigações prosseguem para identificar outros membros da organização e rastrear o destino final do dinheiro lavado.
- Apreensão de bens e valores em andamento.
- Análise de documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos.
- Cooperação internacional para rastrear ativos no exterior.
O caso ressalta a crescente utilização de criptomoedas para a lavagem de dinheiro e a necessidade de maior regulamentação e fiscalização desse mercado.
